8 Culpables de Esquema de Fraude por $5.2 Millones en Casino de Florida del Sur

January 20, 2020

Cuatro exempleados de un casino de Florida del Sur y sus esposas fueron condenados por robo de $5.2 millones al negocio a lo largo de varios años.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Miami anunció el martes que cuatro hombres fueron declarados culpables de conspiración para robar fondos por más de $1,000 de Miccosukee Gaming, conspiración de cometer fraude informático y conspiración de lavado de dinero.

Sus respectivas esposas se declararon culpables de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero. Los ocho esperan sentencia.

Según los documentos federales de la corte, los hombres trabajaban en el departamento de videojuegos del casino. De enero de 2011 a mayo de 2015, manipularon las computadoras en máquinas de juego electrónicas, causando que esas máquinas generaran vales de crédito o boletos falsos y fraudulentos. Entonces contrataban a otros para intercambiar los vales por efectivo en el casino. El dinero se entregaba a las esposas de los empleados, quienes distribuían el efectivo entre múltiples cuentas bancarias.

Las parejas usaban los fondos robados para comprar casas, invertir en propiedades, vehículos, barcos, vacaciones y Planes de Prepago Universitario en Florida para sus hijos.

Los cargos por conspiración pueden surgir en cualquier escenario donde dos o más personas supuestamente planearon cometer un delito. Muchos casos de conspiración se relacionan con problemas complejos y la cuestión de la responsabilidad de cada persona involucrada.

Los cargos de lavado de dinero pueden surgir en cualquier caso donde supuestamente dinero obtenido de manera ilegal cambia de manos. Este delito también puede imputarse cuando se deposita en un banco dinero ilegalmente obtenido.

Típicamente, los cargos por lavado de dinero se presentan como conspiración para cometer el delito en múltiples ocasiones. Habiendo aclarado esto, usted puede ser acusado con un nuevo cargo por lavado de dinero por cada transacción realizada a sabiendas con estos fondos ilegalmente obtenidos. ¿Qué significa esto? Si usted se involucró en una transacción bancaria por día durante un mes, usted podría ser acusado por tantos como 30 cargos de lavado de dinero.

Con frecuencia el lavado de dinero se relaciona con otros cargos. En este caso específico, los hombres son acusados de conspiración para robar fondos por más de $1,000 y conspiración para cometer fraude electrónico.

El lavado de dinero podría ser imputado como delito federal o del Estado de Florida, cada uno de los cuales conlleva penalidades duras. Debido al hecho de que el lavado de dinero es un delito complejo, las investigaciones son conducidas típicamente por aquéllos con antecedentes en contabilidad forense e impuestos como el IRS (Agencia Tributaria), el Servicio Secreto y el FBI. Usted necesitará un experimentado Abogado de Defensa de Lavado de Dinero en Florida del Sur de Whittel & Melton para que lo defienda.

Aun si no se clasifica como delito violento, el lavado de dinero representa uno de los cargos más graves que usted podría enfrentar. Cada cargo de conspiración para cometer o lavado de dinero que pueda imputarse puede conllevar años de prisión, multas cuantiosas y confiscación de activos. Las penalidades a nivel estatal y federal son considerables.

Para procesar a una persona por lavado de dinero, la corte debe demostrar que la persona acusada de lavado de dinero, obtuvo los fondos en cuestión de manera ilegal y deliberadamente ocultó sus orígenes. Sin estas dos críticas piezas de evidencia, los cargos por lavado de dinero deben desestimarse. Nuestros Abogados de Delitos de Cuello Blanco en Florida del Sur de Whittel & Melton entienden que este tipo de acusaciones pueden ser fabricadas o presentadas de manera errónea. Nuestros abogados trabajarán con usted y le ayudarán a contar su lado de la historia. Podemos ser sus confiables abogados a través de esta experiencia.

Investigaremos cuidadosamente las circunstancias que rodean sus cargos para formular una estrategia de defensa diseñada para usted. Como exfiscales, contamos con una extensa experiencia tanto en cortes estatales como federales, así que sabemos cómo proteger a nuestros clientes. Trabajamos para anticipar y abordar los argumentos de la fiscalía y luchamos para obtener los mejores resultados posibles.

Muchos de nuestros clientes acusados de lavado de dinero son ofensores por primera vez y nunca han enfrentado el sistema legal previamente. Trabajaremos con usted para asegurarnos de que entiende los cargos, las posibles estrategias de defensa y cada fase del juicio para que tenga la información que necesita para tomar decisiones clave para su futuro. Nuestro objetivo es luchar para obtener el mejor resultado posible para su situación particular.

En Whittel & Melton, nuestros abogados tienen experiencia en defender clientes que se encuentran bajo investigación o Acusados de delitos federales de lavado de dinero. Hemos obtenido exitosamente desestimaciones de cargos de lavado de dinero y el regreso de la propiedad incautada como parte de las investigaciones de lavado de dinero. Mientras más pronto nos contacte más pronto podemos comenzar a construir su defensa. Como en todos los asuntos penales, le animamos a actuar con rapidez para salvaguardar su futuro.